EUROFINAS/LEASEUROPE: WORKSHOP sobre AML y CFT en BRUSELAS

Bruselas, 13.11.2018

ARIKI Group y XPERTA ponentes al workshop organizado por Eurofinas y Leaseurope sobre Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) y lucha a la Financiación del Terrorismo (CFT).
Nuestra experiencia en el ambito la falsificación documental y de la prevención del fraude – ambas actividades finalizadas a reforzar economicamente el Terrorismo – al servicio del sector international del Consumer Credit y del Automotive.

   

  

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CURSO DE FORMACIÓN PARA LA POLICÍA y GUARDIA NACIONAL REPUBLICANA de PORTUGAL

Tomar, 30.05-01.06.2017

ARIKI Group realiza un Curso intensivo de formación sobre Falsficación Documental y Tráfico Ilícito de Vehículos para la Policía y la Guardia Nacional Republicana en Portugal.
El training ha sido organizado en en el marco de colaboración con la empresa ALIGN’IN y el Instituto Politecnico de Tomar y han podido asistir 45 funcionarios de las FFCCS de Portugal, todos involucrados en tareas de Investigación sobre delitos en el sector automotive y de la falsedad documental.

Todos los formadores eran miembros IAATI y entre ellos hemos tenido al Presidente europeo de la misma prestigiosa Asociación – el policia finlandes Jari Tiainen y miembro CARPOL – y dos técnicos expertos de LARMTJANST, la Asociación sueca de Seguros.

Las jornadas han finalizado con el Seminario sobre el Fraude en el sector Automotive, al cual han participado representantes de las empresas Aseguradoras, Rental y Leasing de todo el País.

Trás el éxito de la iniciativa, la Dirección de la Academia Nacional de Policia de Portugal ha solicitado una colaboración estable con nuestra empresa para impartir formación durante el periodo de aprendizaje de los aspirantes policias.

 

 

  

 

 

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ARIKI GROUP, PARTICIPA A LA “CONFERENCIA ANTI-FRAUDE DE EUROFINAS 2016”

Bruselas, 4-5 de Noviembre

ARIKI Group participa al Congreso Anti-fraude 2016 de EUROFINAS (la Federación Europea de las entidades de Credito al Consumo).
Todos las ponencias han puesto en evidencia de potenciar las medidas antifraude al fin de reducir los relevantes daños economicos sufridos por el sector.
Entre los ponentes, también ha estado Europol.

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ARIKI Group, ponente al SEMINARIO INTERNACIONAL IAATI 2016

ARIKI Group ha sido invitada como ponente al Seminario Internacional IAATI 2016 para tractar los siguientes temas:
– ARGUS, decoder para documentos: cuando la información se eleva a inteligencia.
– Proyecto “NO ex-Port”: combattiendo el traffico ilicito de vehículos a daño de las empresas Rental y Leasing.

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SEMINARIO INTERNACIONAL IAATI 2016 – Torremolinos (ES), 5-7 de Octubre

Durante los próximos días 5-7 de Octubre, se celebrará en Torremolinos (Malaga) el Seminario Internacional 2016 de IAATI, la Asociación Internacional de los Investigadores sobre el Tráfico Ilicito de Vehículos.

El plazo para las inscripciones permanecerá abierto hasta el próximo 30.08 y se pueden efectuar mediante le formulario que se enuentra en la web de la IAATI Europa.

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Congreso Global de INTERPOL 2013 sobre el Tráfico Ilicito de Vehículos – Lion (FR)

Durante los días 26-28 de Noviembre se ha celebrado en Lion el segundo Congreso Global organizado por INTERPOL sobre el Trafico Ilicito de Vehículos.
ARIKI Group participa como ponente para la presentación oficial del proyecto “TO·TE·RAS”.

Lyon 2013

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